公告日期：2020-04-25

股票代码：000970 股票简称：中科三环 公告编号：2020-013
北京中科三环高技术股份有限公司

关于与关联方共同增资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、与关联方共同增资的基本情况

2020 年 4 月 23 日，本公司与 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C (台全金属美
国公司)及 TAIGENE COMPANY USA L.L.C(台全美国公司)签署了关于向天津三环乐喜新材料有限公司(简称“三环乐喜”) 进行增资的《增资协议》，现有股东以现金出资方式向三环乐喜合计增资1,000万美元，其中本公司出资660万美元,
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 出资 340 万美元，TAIGENE COMPANY USA L.L.C
放弃参与本次增资。增资完成后，中科三环持有三环乐喜的持股比例保持不变，仍为 66%。

2、与本公司的关联关系

公司董事钟慧静女士的父亲钟双麟先生是 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C
的实际控制人；根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 的相关规定，TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 是本公司的关联法人。本次交易属于关联交易。
3、董事会审议情况及投资生效所必需的审批程序

公司 2020 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十二次会议以 8 票同意，0 票
弃权，0 票反对审议通过了本次关联交易的议案。关联董事钟慧静女士回避表决，独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。

本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易不需要提交公司股东大会审议批准。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。


二、关联方基本情况

TAIGENE METAL COMPANY L.L.C的法定代表人为钟双麟；主要办公地点为5700
CROOKS ROAD, 222 TROY, MI 48098；主营业务是投资海外企业；主要股东：台
灣台全金屬股份有限公司持股 98%, 鍾佩伶持股 2%；实际控制人为钟双麟；最近三年主营业务经营情况和发展状况稳健。

公司董事钟慧静女士的父亲钟双麟先生是 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C
的实际控制人；根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 的相关规定，TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 是本公司的关联法人。

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：天津三环乐喜新材料有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：王震西

4、注册资本： 77,210,597 美元

5、注册地点：天津经济技术开发区

6、成立日期：1990 年 4 月

7、经营范围：生产、开发、销售稀土永磁材料，永磁电机、电动自行车，加工、销售稀土，普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、增资前后股权结构：

股东名称 持股比例

增资前 增资后

北京中科三环高技术股份有限公司 66% 66%

TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 22.57% 28.58%

TAIGENE COMPANY USA L.L.C 11.43% 5.42%

合计 100% 100%

增资方式：现金方式增资，涉及的资金由各出资方自筹。

9、最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项……
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