公告日期：2014-05-10

　　 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2014-025

北京中科三环高技术股份有限公司

第六届董事会2014年第一次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2014年4月29日以传真和电子

邮件的方式，向公司全体董事发出召开第六届董事会2014年第一次临时会议的

通知。会议于2014年5月9日上午以通讯方式召开，董事王震西先生主持了会

议，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议

审议并通过了以下议案：

一、审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

选举王震西先生担任公司第六届董事会董事长，选举李凌先生担任公司第六

届董事会副董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了选举公司第六届董事会下设的战略、审计与风险控制、提名

和薪酬与考核委员会委员的议案

选举王震西先生担任公司第六届董事会战略委员会召集人、成员为：李凌、

沈保根；选举独立董事刘玉平先生担任公司第六届董事会审计与风险控制委员会

召集人、成员为：权绍宁、胡伯平；选举独立董事沈保根先生担任公司第六届董

事会提名委员会召集人、成员为：王震西、权绍宁；选举独立董事权绍宁先生担

任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、成员为：张国宏、刘玉平。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了聘任公司第六届经理班子的议案

由于工作调整和年龄等原因，公司董事长王震西先生不再兼任公司总裁职

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务，公司原高级副总裁姚宇良先生、李景宏先生和胡伯平先生不再续任公司高级

副总裁职务，公司原副总裁张玮先生不再续任公司副总裁职务。经2013年度股

东大会选举，胡伯平先生担任公司董事职务……
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