公告日期：2015-05-04

　　证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-029

太原煤气化股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4

月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了

《太原煤气化股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》，根据相关法律法规的要求，现发布关于召开本次股东大会的提示性公告,有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

（一）现场会议时间：2015年5月6日（星期三）13：30（二）网络投票时间：2015年5月5日—5月6日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月5日下午15:00至2015年5月6日下午15:00的任意时间。

（三）现场会议地点：山西省太原市和平南路83号煤气化宾馆

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席会议人员：

1、本次股东大会的股权登记日为2015年4月30日。截至2015年4月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师。

二、会议议题：

（一）审议以下议案

1、公司2014年度董事会工作报告

2、公司2014年度监事会工作报告

3、公司2014年度财务决算报告

4、公司2014年度利润分配预案

5、公司2014年年度报告及摘要

6、关于2015年度日常关联交易预计的议案

7、关于续聘2015年度财务审计机构的议案

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，详见2015年4月14日在巨潮资讯网上披露的《太原煤气化股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2015-018）。

（二）听取独立董事述职报告

三、现场会议登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。

4、登记时间：2015年5月4日8：00至17：00

5、登记地点：山西省太原市和平南路83号

邮政编码：030024

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票代码：360968；投票简称：煤气投票。

3、在投票当日，“煤气投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为：

进行投票时买卖方向为买入。

在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元

代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。

具体如下

对应申报

议案序号 ……
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