公告日期：2024-04-29

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了
《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14：30。

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20
日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23
层公司总部会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项如下：

表一：本次股东大会提案编码示列表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2023 年年度报告》及其摘要 √

2.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

3.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

4.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《公司 2023 年度利润分配方案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》 √

8.00 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》 √

9.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》 √

10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授 √

信合同的议案》

11.00 《关于继续开展应收账款保理业务的议案》 √

12.00 《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2024 年度临时拆借资金 √

暨关联交易的议案》

13.00 《关于 2024 年度继续开展资产池业务的议案》 √

14.00 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 √

15.00 《关于购买董事、监事及高级管理……
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