公告日期：2024-04-29

盈峰环境科技集团股份有限公司

2023年度第十届独立董事述职报告

2023年度，本人作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第十届独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将2023年度第十届独立董事履行职责情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2023年1月12日，公司2023年第一次临时股东大会选举出公司第十届独立董事，任期三年。

2023年1月1日至2023年12月31日(以下称为“报告期”)，公司共召开了2次股东大会，4次董事会会议，公司董事会共审议了37项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人作为独立董事审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表
决权。本人对上述议案及公司其它事项没有提出异议。

独立董事出席董事会情况

本 报 告 是 否 连

独 立 董 期 应 参 现 场 出 以 通 讯 方 委 托 缺 席 次 续 两 次 出席股

事姓名 加 董 事 席次数 式 参 加 次 出 席 数 未 亲 自 东大会

会次数 数 次数 参 加 会 次数

议

李映照 4 4 0 0 0 否 2

针对董事会决策的重大事项，本人认真进行事前审查，就公司生产经营、
财务管理、关联交易等情况，与公司高管、内部审计部、财务部等有关人员进
行沟通交流并现场调查，获取做出决策所需的资料。在董事会决策过程中，本
人与其他董事、监事充分交流，积极运用自身的知识背景，就有关事项发表专
业意见，为董事会做出正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中
小股东的合法权益。

2023年度，公司共召开两次股东大会，本人均列席了两次会议，听取股东
特别是中小股东的意见和建议，与股东进行充分沟通和交流，进一步改进和提

解决议相关内容的执行情况。

二、董事会专门委员会及独立董事专门会议的履职情况

1、董事会专门委员会

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各专门委员会工作规则行使职权，就专业性事项进行研究并提出合理化建议，供董事会决策参考。本人担任公司第十届董事会审计委员会主任委员，第十届董事会提名委员会委员，2023年度主要履职情况如下：

本人作为公司审计委员会主任委员，2023年度主持召开审计委员会会议5次，公司董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、相关关联交易议案、公司内部控制评价报告、内部控制审计报告、内部控制年度工作方案、公司续聘会计师事务所、会计政策变更、年度和半年度募集资金存放与使用情况、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、修订相关制度等议案与审计机构进行了专门沟通、认真审议并通过相关议案。

本人作为公司提名委员会委员，2023年度参与公司提名委员会会议1次，公司提名委员会对公司董事长选举、聘任公司高级管理人员等议案进行了审核，认为提名候选人均具备担任董事、高级管理人员职务的专业知识、能力和资
质，能够胜任相关职责的要求，同意通过公司提名委员会会议审议的议案。

2、独立董事专门会议

2023年，公司未召开独立董事专门会议。本人积极参与公司独立董事相关沟通会，在公司第十届董事会第二次会议期间，本人对会议中相关关联交易议案等发表了专业意见。本人未对公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施事项进行审议。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，本人将会依规积极参与公司2024年召开的独立董事专门会议。


三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计的日常工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计……
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