公告日期：2017-04-25

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2017-021



公司债代码：112247 公司债简称：15华东债



华东医药股份有限公司



关于召开2016年度股东大会的提示性通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日发布了《关于召开公司2016年度股东大会的通知》（公告编号：



2017-017）。本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次公告如下：一、召开会议的基本情况



1．股东大会届次：公司2016年年度股东大会。



2.股东大会的召集人：公司董事会。



3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司八届七次董事会审议通过，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。



4．会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开时间：2017年 4月27日下午 14：00-15:30。



（2）网络投票时间：2017年 4月 26 日-4月27日。其中：通过



深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年 4月 27日9：



30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）投票的时间为2017 年 4月 26日15:00至2017年 4月 27日15：00期间的任意时间。



5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



6.会议的股权登记日：2017年 4月 24日



7.出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



本次股东大会审议事项中，议案6的二级子议案01和二级子



议案 02 分别需要相关关联股东回避表决，且回避表决的同时不可



接受其他股东的委托进行投票。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师。



8．现场会议召开地点：公司会议室(杭州市莫干山路866号华



东医药行政楼12楼会议室)。



二、会议审议事项



序号 议案名称



1 《公司2016年度董事会工作报告》



2 《公司2016年度监事会工作报告》



3 《公司2016年度财务决算报告》



4 《公司2016年年度报告全文及摘要》



5 《公司2016年度利润分配方案》



6 《关于公司预计2017年度发生的日常关联交易的议



案》



7 《关于公司续聘天健会计师事务所为本公司2017年



度财务报告和内控报告审计中介机构的议案》



8 《关于公司2017年度为控股子公司提供融资担保的



议案》



9 《关于调整第八届董事会外部董事和独立董事津贴



的议案》



10 《关于调整第八届监事会外部监事津贴的议案》



11 《关于修改公司章程（增加公司经营范围等）的议案》



12 《关于采取累积投票制选举杨岚女士为公司第八届



董事会独立董事的议案》



13 《关于采取累积投票制选举朱亮先生为公司第八届



监事会监事的议案》



其中，议案 12 中杨岚女士的独立董事候选人任职资格和独立



性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。议案12



和议案13将分别以累积投票方式单独进行表决。



除上述审议……
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