公告日期：2016-08-30

股票代码：000962 股票简称：*ST东钽 公告编号：2016-073号

宁夏东方钽业股份有限公司

关于调整2016年度预计日常经营关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2016年5月13日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2016年度预计日常经营关联交易的议案》。鉴于：

1、宁夏星日电子有限公司多年来生产经营产生了大量的废钽电容器，公司利用其作为原料，增加了公司解决钽铌原料的途径。公司原未预计此交易，现经双方多次协商，签订了相关购买协议后，形成了本次交易。

2、公司在新产业园区给控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司提供水电汽，因交易对方经营规模的变化，使水电汽用量增加，故而增加相应的预计交易金额。

鉴于上述原因，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，提请本次董事会对经2015年度股东大会通过的《关于2016年度预计日常经营关联交易的议案》中有关宁夏星日电子有限公司、中色（宁夏）东方集团有限公司的关联交易金额进行相应调整。除此，其他日常关联交易未发生调整变化（原2016年日常关联交易预计具体内容详见2016年4月20日，公司2016-031号公告）。

公司第六届董事会第十九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2016年度预计日常经营关联交易的议案》。其中关联董事李春光、钟景明、陈林、赵文通、何季麟、朱景和回避表决。全体独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。

本事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计调整的关联交易类别和金额

2016年1-7

关联交易类 交易内 调整前预计 调整后预计

关联人 月份实际发

别 容 金额（万元）金额（万元）生额（万元）

向关联人采 宁夏星日电子有 废钽材 0 1000 685.08

购原材料 限公司 料

向关联人销 中色（宁夏）东方 水电汽

售产品、商 200 600 385.53

集团有限公司 等

品（水电汽）

二、关联人介绍和关联关系

（一）宁夏星日电子有限公司

1、基本情况

注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路107号

法定代表人：沈月英

注册资本：13200万元

经济形式：有限责任公司（法人独资）

经营业务：钽电解电容器、铌电解电容器、铝电解电容器、独石电容器、铌声表器件、光电产品、精密陶瓷、微粉等产品的研制、开发、生产和销售。

2、截止2016年7月31日公司财务数据（未经审计）

资产总额9,821万元，净资产-22,801万元，主营业务收入715万元,净利润-665万元。

3、与本公司的关系

本公司与宁夏星日电子有限公司同受中色（宁夏）东方集团有限公司控制，这符合深圳证券交易所《上市规则》第10.1.3第（二）款规定的关联法人条件，构成关联交易关系。

4、交易的必要性

宁夏星日电子有限公司多年来生产经营产生了大量的废钽电容器，公司利用其作为原料，增加了公司解决钽铌原料的途径。

5、预计2016年与该关联人进行的关联交易总额不超过1000万元。

6、履约能力分析

宁夏星日电子有限公司提供废钽电容器，公司购买其作为钽原料，不存在履约风险。

（二）中色（宁夏）东方集团有限公司

1、基本情况

注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路

法定代表人：钟景明

注册资本：人民币贰拾叁亿元整

经营性质：有限责任

经营业务范围：有色及稀……
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