公告日期：2024-04-27

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-028 号
宁夏东方钽业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 4 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2024 年 4 月 26 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2024 年 4 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：汪凯董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况


1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东或股东代表共计 11 人，代表股份202,040,520 股，占上市公司总股份的 39.9899％。

2、通过现场和网络投票的股东情况

通过现场投票的股东 7 人，代表股份 202,019,620 股，占上市公
司总股份的 39.9858％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 20,900股，占上市公司总股份的 0.0041％。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 123,720 股，
占上市公司总股份的 0.0245％。

4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合

议案 1.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：同意 202,038,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 121,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3834％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 1.6166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

议案 2.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

总表决情况：同意 202,038,520 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9990％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 121,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3834％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 1.6166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

议案 3.00 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

总表决情况：同意 202,038,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 121,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3834％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 1.6166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

议案 4.00 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

总表决情况：同意 202,038,520 股，占出席……
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