公告日期：2010-01-27

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2010-011

转债代码：125960 转债简称：锡业转债

云南锡业股份有限公司

关于调整“锡业转债”转股价格暨恢复转股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、“锡业转债”调整前的转股价格：24.31元/股

2、“锡业转债”调整后的转股价格：21.43元/股

3、“锡业转债”本次转股价格调整起始日期：2010年1月27日

4、“锡业转债”恢复转股日期：2010年1月27日

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”、“公司”）于2010 年1 月5

日接到中国证券监督管理委员会《关于核准云南锡业股份有限公司配股的批复》

（证监许可【2009】1474 号），核准公司向原股东配售16,300 万股新股。公司

向截至2010 年1 月18 日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后在中国证券

登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东（总股本651,086,660 股），按

照每10 股配2.4 股的比例配售，配股价格为8.98 元/股。本次配股网上网下认购

缴款工作已于2010 年1 月25 日结束。经深圳证券交易所交易系统主机统计，并

经中国证券登记结算公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，以及深圳南方民

和会计师事务所有限责任公司对网上、网下认购数据验证，本次配股实际发行

150,664,585 股新股，实际配售比例为10 股配2.3140 股。

公司于2007 年5 月14 日发行了面值总额为6.5 亿元的可转换公司债券，债

券简称为“锡业转债”，债券代码为“125960”。根据《锡业股份股份有限公司可转换公司债券募集说明书》第一章第二节“本次发行概况”之“（五）转股的有关规

定”之规定：当公司因送红股、增发新股或配股、派息、分立与合并等情况（不

包括因公司可转债转股增加的股本）使公司股份或股东权益发生变化时，将按上

述调整条件出现的先后顺序，依次进行转股价格的累计调整。

调整办法及计算公式如下：设初始转股价格为P0，每股派息额为V，送股

或转增股本率为n，增发新股或配股率为k，新股价或配股价为A，调整后的转

股价格为P。

（1）送股或转增股本：P＝P0/（1＋n）；

（2）增发新股或配股：P＝（P0＋Ak）/（1＋k）；

（3）派息：P＝P0-V；

（4）三项同时进行：P＝（P0-V＋Ak）/（1＋n＋k）。

根据上述规定，因本次配股，“锡业转债”转股价格自2010年1月27日由原来

的每股人民币24.31元相应调整为每股21.43元。

“锡业转债”自2010年1月27日锡业股份股票复牌后恢复转股。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

二〇一〇年一月二十七日

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