公告日期：2024-12-11

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-052
北京首钢股份有限公司

关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年12月27日召开2024年度第三次临时股东大会。现将会议事项公告如下。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司八届十二次董事会会议决议召开本次股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间:2024年12月27日（星期五）15:00。

2.网络投票时间:2024年12月27日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年 12 月 27 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15—9:25 、 9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月27日的9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年12月20日。

（七）出席对象：

1.2024年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司控股股东首钢集团有限公司需在本次股东大会上对《关于2025年度日常关联交易额预计情况的议案》及《关于签署<首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务协议>的议案》回避表决。

上述议案内容详见公司于2024年12月11日披露的《北京首钢股份有限公司关于2025年度日常关联交易额预计情况的公告》及《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团有限公司签署<管理服务协议>的关联交易公告》。

3.公司董事、监事和高级管理人员。

4.公司聘请的律师等中介机构人员。

（八）会议地点：首钢陶楼二层第一会议室（北京市石景山区石景山路68号）。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议提案

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案


1.00 关于修改章程的议案 √

2.00 关于选聘会计师事务所的议案 √

3.00 关于 2025 年度日常关联交易额预计情况的议案 √

关于签署《首钢集团有限公司与北京首钢股份有

4.00 限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之 √

管理服务协议》的议案

（二）提案披露情况

本次股东大会拟审议提案已经过公司八届十一次董事会会议、八届九次监事会会议、八届十二次董事会会议及八届十次次监事会会议审议通过，并分别于2024年10月30日、12月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。其中，《关于2025年度日常关联交易额预计情况的议案》及《关于签署<首钢集……
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