公告日期：2024-05-11

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-019
国家电投集团产融控股股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2024年5月10日15:00。

2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月10日9:15～15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。

4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。

5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长

7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东21人，代表股份4,636,319,360股，占公司总股份的86.1222%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3,441,372,006股，占公司总股份的63.9254%。

通过网络投票的股东16人，代表股份1,194,947,354股，占上市公司总股份的22.1968％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份757,775,560股，占公司总股份的14.0761％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份205,000,000股，占公司总股份的3.8080%。

通过网络投票的中小股东15人，代表股份552,775,560股，占公司股份总数10.2681％。

公司部分董事、监事、高管及法律顾问参加本次会议。
三、提案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案：


议案 投票表决情况

序号 名称

同意 反对 弃权 结果

股数 4,636,224,860 7,900 86,600

占出席股东大会有效表 99.9980% 0.0002% 0.0019%

关于2023 决权股份总数的比例

1.00 年度董事 通过
会工作报 中小投资者股数 757,681,060 7,900 86,600

告的议案 中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股 99.9875% 0.0010% 0.0114%

东有效表决权比例

股数 4,636,224,860 7,900 86,600

占出席股东大会有效表 99.9980% 0.0002% 0.0019%

关于2023 决权股份总数的比例

2.00 年度监事 中小投资者股数 757,681,060 7,900 86,600 通过
会工作报

告的议案 中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股 99.9875% 0.0010% 0.0114%

东有效表决权比例

股数 4,636,224,860 7,900 86,600

占出席股东大会有效表 99……
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