公告日期：2016-11-30

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-090



欣龙控股（集团）股份有限公司



第六届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2016年11月26日分别以专人送达、电话及电子邮件方式发出会议通知，于2016年11月29日召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：



一、审议通过了《关于同意出售海南欣龙丰裕实业有限公司51%



股权的议案》



本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同期公告的《关于出售控股子公司51%股权的公告》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



二、审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》



具体内容详见公司同期公告的《关于召开2016年第四次临时股东



大会的通知》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



特此公告



欣龙控股（集团）股份有限公司



董事会



2016年11月29日




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