公告日期：2019-08-30

证券代码：000953 证券简称：*ST 河化 公告编号：2019-055

广西河池化工股份有限公司

关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施

及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”或“河池化工”）拟进行重大资产出售和发行股份及支付现金购买重庆南松医药科技股份有限公司（以下简称“南松医药”）93.41%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，现将本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下：

一、本次重组对公司即期回报的影响

根据按照本次重组完成后的资产架构编制的2018年度和2019年1-5月备考财务报告及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》，假设本次重
组已在 2018 年 1 月 1 日前完成，本次重组前后上市公司每股收益情况对比如下：

单位：万元

2019 年 5 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

项目 2019 年 1-5 月 2018 年度

交易前 交易后 交易前 交易后

总资产 37,752.54 35,588.63 38,718.18 34,032.60

归属于母公司股东权益 -27,524.12 8,781.67 -24,980.37 8,762.30

营业收入 7,726.29 12,048.15 23,110.93 30,889.45

净利润 -2,640.72 887.54 -27,379.37 7,505.25

归属于母公司所有者净利润 -2,640.72 811.04 -27,379.37 7,005.30

每股净资产（元/股） -0.94 0.28 -0.85 0.28

基本每股收益 -0.0898 0.0217 -0.9311 0.1870


证券代码：000953 证券简称：*ST 河化 公告编号：2019-055

（元/股）

本次重组完成后上市公司的盈利能力将得到提升，每股收益不会被摊薄。本次重组有利于增强上市公司持续经营能力和抗风险能力，符合上市公司全体股东的利益。但是，如未来南松医药的经营效益不及预期，上市公司每股收益可能存在下降的风险，提醒投资者关注本次重组可能摊薄即期回报的风险。

2、公司对本次重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施

为有效降低本次重组后公司即期回报被摊薄的风险、提高公司未来持续的回报能力，公司拟采取的措施如下：

（1）加强经营管理和内部控制

公司将进一步加强经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。

（2）加强人才队伍建设

公司将建立与公司发展相匹配的人才结构，切实加强人力资源开发工作……
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