公告日期:2024-04-26
广西河池化工股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,广西河池化工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》
以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责,依法独立行使职权,以保障公司规范运作,切实维护公司和股东的利益。现将2023 年监事会主要工作情况汇报如下:
一、监事会工作情况
1、2023 年度,公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定,结合公司实际情况,
共召开四次会议。报告期内,历次监事会均由监事会主席召集并主持;各位监事会成员均出席了历次会议,认真审议并通过了各项议案,有效履行了审查和监督等职责。会议召开情况如下:
序号 召开日期 会议届次 审议议案 审议结果
1、《2022 年度监事会工作报告》
2、《2022 年年度报告及摘要》
3、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
2023 年 4 月 十届监事会第 案》
1 18 日 五次会议 4、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 通过
5、《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销部分资
产的议案》
6、《2022 年度内部控制自我评价报告》
2 2023 年 4 月 十届监事会第 1、《公司 2023 年第一季度报告》 通过
26 日 六次会议
3 2023 年 8 月 十届监事会第 1、《2023 年半年度报告及摘要》 通过
22 日 七次会议 2、《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》
2023 年 10 十届监事会第
4 1、《公司 2023 年第三季度报告》 通过
月 26 日 八次会议
2、2023 年度,在董事会和管理层的积极配合下,监事会列席了历次董事会和股东大
会,参与了公司重大决策的讨论,依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序,了解了公司各项重要决策的形成过程,掌握了公司经营业绩成果。
3、2023 年度,公司监事会认真履行了监督职能,对公司生产经营活动、重大事项、
财务状况,董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
2023 年度公司依法开展经营活动,公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、
参加股东大会等方式,参与公司重大决策的讨论,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。经认真检查后,监事会认为:公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在履行职责时不存在违反法律法规、《公司章程》等相关规定,或有损于公司和股东利益的行为。
2、股东大会决议执行情况
报告期内,公司监事会成员列席了公司股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。
3、公司财务情况
监事会对公司 2023 年的财务状况实施了有效的监督和检查,对定期报告进行了认真
审议,我们认为公司的财务体系完善、制度健全;财务状况良好,收入、费用和利润的确认与计量真实准确;公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、公司关联交易情况
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