公告日期：2024-04-26

2023 年度独立董事述职报告

（潘勤）

作为广西河池化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2023 年度
我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将我于 2023 年度工作情况作如下报告：

一、独立董事的基本情况

潘勤：硕士研究生，注册会计师，持有律师从业资格，中国国籍，无境外居留权。曾任四川长虹电子控股集团有限公司会计，岳华会计师事务所四川分所审计员，中瑞岳华会计师事务所有限责任公司高级审计经理，华勤投资有限责任公司投资经理，天津滨海海胜股权投资基金管理有限公司董事，北京长融资本投资咨询有限责任公司副总经理，协信控股集团有限公司资本市场部高级投资总监、拉萨经济开发区五口金投资管理有限公司高级投资总监。现任北京长融资本投资
咨询有限责任公司副总经理。2017 年 9 月至 2023 年 9 月任广西河池化工股份有
限公司独立董事。

因本人在公司担任独立董事已满六年，按照相关法规规定，本人于 2023 年
9 月 12 日公司完成新任独立董事的增补后正式离职，不在公司担任任何职务。
2023 年度，本人的任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 12 日。

报告期任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》有关的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席股东大会及董事会情况

报告期任职期间，公司共计召开 2 次股东大会，3 次董事会，本人出席情况
如下：

应参加董事 亲自出席董 缺席董事 委托出席董 是否连续两次未 出度股东

会议次数 事会议次数 会议次数 事会议次数 亲自出席会议 大会次数

3 3 0 0 否 2

报告期任职期间，我通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项，公司董事会秘书及证券部均于会前按要求向本人
提供了会议资料，并介绍相关情况。对每次董事会和董事会专门委员会的议案材料，我都认真阅读、仔细研究。参会过程中认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我的专业知识，发表自己的意见和建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用。

报告期任职期间，公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，公司重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关决策程序。我对董事会各项相关议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。

（二）董事会审议事项关注情况

报告期任职期间，作为公司独立董事，我根据《公司章程》等相关规定对董事会审议的相关事项进行了关注，具体如下：

1、关注事项情况

会议日期 会议名称 事项内容 意见类型

关于对外担保和资金占用 同意
第十届董事会 关于利润分配方案 同意
2023 年 4 月 28 日 第六次会议 关于 2022 年度计提资产减值准备及核

同意
销部分资产

关于公司内部控制自我评价报告 同意

关于 2023 年半年度控股股东及其他关

联方占用公司资金、公司对外担保情况 同意
第十届董事会 的专项说明

2023 年 8 月 22 日 ……
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