公告日期：2024-12-28

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-076
湖北广济药业股份有限公司

第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 12 月 22 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：2024 年 12 月 27 日上午 10 点在湖北广济药业股份
有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先
生、龚铖先生、郭韶智先生为现场表决，方智先生、刘波先生、石守东先生、郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；

4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席本次会议；

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的议案》

同意公司全资子公司湖北广化制药有限公司通过公开挂牌的方式增资扩股引入不低于两个战略投资者，新增注册资本人民币 25,000 万元。

董事会授权公司经营层全权办理本次增资扩股相关事宜（包括但不限于办理公开挂牌程序、确定挂牌价格、签署增资协议、办理产权变更手续等），该授权自董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于全资子公司湖北广化制药
有限公司公开挂牌增资扩股的公告》（公告编号：2024-078）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日

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