公告日期：2014-01-25

　　 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2014—004

新乡化纤股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次会议无否决或变更提案情况。

2．本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开的情况

1．召开时间：

（1）现场召开时间为：2014年1月24日上午9：30；

（2）网络投票时间为：2014年1月23日15：00 — 2014年1月24日15：00；

其中，① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年1月24日上

午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为： 2014年1月23日下午15：00 至2014

年1月24日15：00。

2．召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股

东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4．召 集 人：公司董事会

5．主 持 人：董事长 邵长金

6．公司董事、监事、高管人员以及部分股东参加了会议，会议的召开符合《公司

法》、《股票上市规则》及《公司章程》

三、会议的出席情况

1．出席大会的股东（代理人）24人、代表股份357,734,312股、占有表决权总股份

的43.14％。（其中现场出席大会的股东7人，代表股份355,701,094股，占公司有表决

权总股份的42.90％；通过网络投票的股东17人，代表股份2,033,218股，占公司有表决

权总股份的0.2452％）。

2．公司董事、监事参加了会议，公司高管人员列席了会议
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