公告日期：2013-01-05

　　证券代码： 000949 股票简称： 新乡化纤 公告编号：2013—003

新乡化纤股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十七次董事会审议通过了《提

请召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。公司2013年第一次临时股东大会定于

2013年1月25日在河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆召开，本次股东大会将采用股东现场投

票方式进行。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1．会议召集人：公司董事会

2．会议时间：2013 年 1 月 25 日上午 9：30；

3．股权登记日：2013年1月21日

4．会议地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

6．会议出席对象

（1）凡2013年1月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会

议的股东可授权他人代为出席；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

7．会议议题：

（1）审议增补宋德顺先生、肖树彬先生为公司第七届董事会董事的议案


1

本次选举采用累积投票制。

（候选人简历见 2013 年 1 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》公

司七届十七次董事会决议公告）

（2）审议增补张春雷先生为公司第七届监事会监事的议案

本次选举采用累积投票制。

（候选人简历见 2013 年 1 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》公

司七届九次监事会决议公告）

（3）审议聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案。

8．累积投票制投票原则：

（1）有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数

为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股

东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。

（ 2）以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分

之一以上者当选。对董事或监事候选人所得选举票数相同，无法确定当选人的，公司将

另行召开股东大会，对前述无法确定是否当选的候选人进行再次选举。

（ 3）在选举独立董事和其他董事时，一并进行累积投票，按得票数量，分别排名

选举。

（ 4）股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥

有的选举票数的，其所投选举票无效。

（5）股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票

数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

9．特别说明：

（1）上述股东大会所审议的议题，均以现场投票进行表决；

（2）上述审议事项见 2013 年 1 月 4 日公司第七届十七次董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。