公告日期：2015-05-26

　　 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015－052

紫光股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议，于2015年5月11日以书面方式发出通知，于2015年5月21日在紫光大楼一层116会议室召开。会议由董事长赵伟国先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项规定和要求，具备非公开发行股票的资格和条件。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

二、逐项通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）定价基准日

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十一次会议决议公告日（2015年5月26日）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（四）发行价格及定价原则

本次非公开发行价格为26.51元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。

定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

如公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，本次发行价格将进行相应调整。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（五）发行数量及发行规模

本次非公开发行股票数量不超过848,736,322股（含本数）。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，各发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（六）发行对象和认购方式

本次非公开发行的对象为九名，具体为西藏林芝清创资产管理有限公司、西藏紫光通信投资有限公司、西藏健坤爱清投资有限公司、同方计算机有限公司、上海华信富欣网络科技有限公司、中加基金管理有限公司、北京国研天成投资管理有限公司、首期1号员工持股计划、首期2号员工持股计划。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式，以相同价格认购本公司本次非公开发行的股票。发行对象的具体认购数量如下：

序号 发行对象名称 认购数量（股）

1 西藏林芝清创资产管理有限公司 37,721,614

2 西藏紫光通信投资有限公司 546,963,410

3 西藏健坤爱清投资有限公司 11,316,484

4 同方计算机有限公司 30,177,291

5 上海华信富欣网络科技有限公司 37,721,614

6 中加基金管理有限公司 78,838,174

7 北京国研天成投资管理有限……
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