公告日期：2013-05-18

　　 北京市金杜律师事务所

关于冀中能源股份有限公司

2012年年度股东大会的法律意见书

致：冀中能源股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受冀中能源股份有限公司（以

下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会

《上市公司股东大会规则》（2006年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的公司章程的规定，指派律师

出席了公司于2013年5月17日召开的2012年年度股东大会（以下简称“本次股

东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 公司章程；

2.《冀中能源股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》；

3.《冀中能源股份有限公司第五届监事会第二会议决议公告》；

4.《冀中能源股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知公告》；

5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

6.本次股东大会议案及其他相关文件。

公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公

司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、

遗漏之处。

金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件

一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何

其他人用于任何其他目的。

金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律

师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召

开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及

的相关法律事项出具意见如下：

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提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。