公告日期：2016-03-18

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-20

四川双马水泥股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第六届董事会第二十四次会议决议，公司定于2016年3月29日召开2016年第二次临时股东大会。依据公司第六届董事会第二十四次、第六届董事会第二十五次会议决议内容和公司第二大股东拉法基瑞安（四川）投资有限公司的提案，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会名称

2016年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人

四川双马水泥股份有限公司董事会

3.股权登记日：2016年3月21日

4．会议召开的合法、合规性

公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据公司第六届董事会第二十四次会议决议，公司决定召开2016年第二次临时股东大会。

5．会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2016年3月29日下午2:00整。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月29日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月28日15:00至2016年3月29日15:00期间的任意时间。

6．会议的召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7. 投票规则：

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

8．出席对象：

（1）截至2016年3月21日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师和其他中介机构人员。

9．会议地点：四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室

10. 会议提示公告：公司将于2016年3月22日发布会议提示公告，催告股

东参与股东大会。

二、会议事项

1. 会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会、监事会及单独或合计持有公司3%股份以上股东提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

2．议案名称。

（1）《关于选举黄灿文先生为第六届董事会非独立董事的议案》

（2）《关于注销四川双马水泥股份有限公司绵阳分公司的议案》

（3）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

3．上述议案的具体内容，请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2016年第二次临时股东大会会议文件》（含临时提案）。

三、现场会议登记方法

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公

章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证

办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

地址：四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室联系人：胡军

电话：（028）6519 5289

传真：（028）6519 5291

邮政编码：610010

4. 注意事项：

异地股东可采取信函或传真方式登记。

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 出席会议人员请

于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票……
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