公告日期：2003-04-15

证券代码 000933 证券简称 神火股份 公告编号：2003—003号



河南神火煤电股份有限公司董事会决议公告

暨召开2002年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南神火煤电股份有限公司董事会第二届十三次会议于2003年4月12日在公司四楼会议

室召开，会议应到董事七名，实到董事七名（独立董事管一民先生、宋学锋先生以通讯方

式表决），公司监事、总经理列席，由董事长李孟臻先生主持。根据中国证监会及深圳证

券交易所股票上市规则的有关规定，在对本次会议涉及关联交易提案的审议表决中，与关

联方有利害关系的董事履行了回避义务。会议审议通过如下事项：

一、公司2003年第一季度季度报告（全文）；

二、董事会2002年度工作报告；

三、 公司2002年度财务决算报告；

四、根据工作需要，同意总经理张光建先生辞去公司总工程师职务;

五、根据工作需要和总经理张光建先生的提名，聘任程乐团先生为公司总工程师

（兼）。程乐团先生个人简介附后。

六、公司与河南神火铝电有限责任公司签订的2003年度煤炭购销合同（详细内容见本

公司同日刊登的关联交易公告）；

七、公司与河南神火集团新利达有限公司签订的材料采购合同（详细内容见本公司同

日刊登的关联交易公告）；

因上述两项交易属关联交易，需经公司股东大会审议批准，与此项关联交易有利害关

系的股东在股东大会上对该议案回避表决权。

八、决定召开公司2002年度股东大会，现将有关事项公告如下：

1、会议时间：2003年5月16日上午9时

2、会议地点：河南省永城市新城区光明路本公司二楼会议室

3、会议内容：

（1）审议公司董事会2002年度工作报告；

（2）审议公司监事会2002年度工作报告；

（3）审议公司2002年度财务决算报告；

（4）审议公司2002年度利润分配预案（公司2002年度利润分配预案详细内容见公司

2003年3月5日在《中国证券报》第24版、《证券时报》第23版刊登的公告）;

（5）选举监事候选人栗金章先生为监事（栗金章先生个人简介公司已于2003年2月10日

在《中国证券报》第20版、《证券时报》第17版公告）；

（6）公司与河南神火铝电有限责任公司签订的煤炭购销合同；

（7）公司与河南神火集团新利达有限公司签订的材料采购合同；

（8）审议公司独立董事年度津贴标准的预案（本议案详细内容公司已于2003年3月5日

在《中国证券报》第24版、《证券时报》第23版公告）；

（9）追加审议关于改聘亚太集团会计师事务所为公司审计机构的议案（本议案详细内

容公司已于2003年2月10日在《中国证券报》第10版、《证券时报》第17版公告）。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是公司的股东。

5、会议登记手续

（1）欲出席会议的股东或授权代理人请在会议召开5日前以电话、传真、邮件等方式通

知本公司联系人，进行会议登记。

（2）出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户；股东代理人应持股东授权委托

书、股东帐户及本人的身份证明；法人股东应持有持股证明、营业执照复印件、法定代表

人的授权委托书及本人的身份证明。

6、股权登记日：2003年4月30日下午收市后持有本公司股份的股东均有权出席本次股

东大会。

7、注意事项

（1）会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

（2）联系方法

公司地址：河南省永城市新城区光明路

联系电话：0370-5982722 5114055

传 真：0370-5114822

邮政编码：476600

联 系 人：王培顺



特此公告。





河南神火煤电股份有限公司董事会 2003年4月13日





附件一：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限……
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