公告日期：2025-03-25

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-007
河南神火煤电股份有限公司

监事会第九届十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届
十二次会议于 2025 年 3 月 21 日在河南省永城市东城区东环路北段
369 号公司本部九楼第一会议室召开，会议由监事会主席刘振营先生
召集和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于 2025 年 3 月 11 日
分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议讨论，形成决议如下：

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

此项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

此项议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在指定媒体披露的
《公司 2024 年度监事会工作报告》（公告编号：2025-009）。

（二）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

监事会对该报告进行审核后，发表书面审核意见如下：公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司相关内部控制制度的情形。同时，公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完善、合理的各项公司治理和内部控制等管理制度，并能根据企业实际和监管要求及时修订相关内控制
度并有效执行。经对公司内部控制评价报告进行认真审核，认为该报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况，符合《企业内部控制基本规范》等文件要求，监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。综上，公司内部控制制度合法、合理、有效，执行良好，符合有关法律、行政法规和证券监管部门对公司内控制度管理的规范要求。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

此项议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在指定媒体披露的
《公司 2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-015）。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要

监事会对《公司 2024 年年度报告》全文及摘要审核后，发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

此项议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在指定媒体披露的
《公司 2024 年年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-012）。

（四）审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案》

为了客观、真实、准确地反映企业截止到 2024 年 12 月 31 日的
财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对截至 2024 年末的应收款项、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象。
经测试，同意公司对存在减值迹象的应收款项、部分存货及固定资产等资产共计提减值准备 15,912.61 万元，其中，对应收款项计提坏账准备 6,412.60 万元，对部分存货（云南神火铝业有限公司库存铝产品、下属刘河煤矿库存煤炭产品等）计提存货跌价准备 3,533.40 万元，对下属焦电厂固定资产计提资产减值准备 1,009.44 万元，对禹州市昌隆煤业有限公司探矿权计提无形资产减值准备 4,957.17 万元。相应形成信用减值损失 6,412.60 万元、资产减值损失 9,500.01 万元，合计15,912.61 万元，减少公司 2024 年度归属于母公司所有者净利润9,274.32 万元。

监事会对该议案进行审核后，发表书面审核意见如下：公司本次计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备，遵循了谨慎性、合理性原则，符合《企业会计准则》等相……
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