公告日期：2015-02-28

　　 证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2015—011

浙江众合机电股份有限公司关于召开

本公司2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月14日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开本公司2015年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本事项：

（一）会议时间：

现场会议召开时间为：2015年3月2日（星期一）14：30

互联网投票系统投票时间：2015年3月1日15:00—2015年3月2日15:00

交易系统投票具体时间为：2015年3月2日9:30—11:30，13:00—15:00

（二）现场会议召开地点：杭州滨江区江汉路1785号双城国际四号楼10楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）股权登记日：2015年2月25日（星期三）

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）召开方式：现场方式和网络方式

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（七）出席对象：

1、截止2015年2月25日（星期三）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项：

（一）合法性和完备性情况

本次会议审议事项业经2015年1月12日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司《章程》等规定。

（二）会议内容

序号 内 容

1 关于注册发行非定向债务融资工具的议案

2 关于注册发行短期融资券的议案

（三）披露情况

上述议案于2015年1月12日的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过（详细情况见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司公告）。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2015年2月25日至本公司2015年第一次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。

（三）登记地点：杭州滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼董事会办公室及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的操作流程

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月2日9:30—11:30,13:00—15:00。投票程序……
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