公告日期：2010-08-20

河北宣化工程机械股份有限公司


股东大会议事规则


第一章 总 则


第一条 为保证河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称公司）股东大会会议程序及


决议的合法性，维护公司全体股东的合法权益，提高股东大会议事效率，根据《中华人民共


和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上


市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《河北宣化工程机械股份有限公司章程》


（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。


第二条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：


（一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公


司章程》的规定；


（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；


（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；


（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。


董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。


第二章 股东大会的职权


第三条 股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司法》、《股东大会规则》、《公司


章程》的规定对重大事项进行决策。


第四条 股东大会应当在《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》规定的范围内行


使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。


第五条 股东大会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》、《股东大会规则》和《公


司章程》的规定确定，年度股东大会可以讨论和决定《公司章程》规定的任何事项。


第六条 股东大会依法行使下列职权：


（一）决定公司经营方针和投资计划；


（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；


（三）审议批准董事会的报告；


（四）审议批准监事会的报告；


（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；


（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；


（八）对发行公司债券作出决议；


（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；


（十）修改本章程；


（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；


（十二）审议批准《公司章程》第四十三条规定的担保事项；


（十三）审议批准《公司章程》第四十五条规定的关联交易事项；


（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的


事项；


（十五）审议批准变更募集资金用途事项；


（十六）审议股权激励计划；


（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事


项。


第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：


（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产


的50%以上提供的任何担保；


（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以上提供的任何


担保；


（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；


（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；


（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。


股东大会审议为其他方提供担保的提案时，应当遵守以下规定：


（一）对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；


（二）公司必须严格按照相关法律、法规、规章和本章程的规定，认真履行对外担保


情况的信息披露义务，必须按照规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。”


第八条 经出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上股东通过，股东大会可授权


董事会行使除《公司章程》第四十一条规定之外的其他职权。


第九条 公司与关联人发生的关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计


净资产绝对值5%以上时，应将该交易提交股东大会进行审议。”第三章 股东大会的召集


第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东


大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10 日内提


出同意或不同意召开……
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