公告日期：2024-05-11

海信家电集团股份有限公司

第十一届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议的审核意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，海信
家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 5 月 7 日以通讯方式召开第十一届董事
会 2024 年第三次独立董事专门会议。

本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，独立董事共同推举钟耕深先生为本次独立
董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会独立董事认真审议，会议形成如下决议：

审议及批准《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》。

本公司事前就与关联方共同参与设立产业基金的事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，经认真审阅本次事项的相关资料，我们认为：本次与关联方共同参与设立产业基金的事项，有利于优化本公司产业发展布局及获取优质投资机会和资源，提升长期可持续发展能力。本次事项的资金来源为公司自有资金，不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响，不存在损害本公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意本次与关联方共同参与设立产业基金的事项，并提交本公司董事会审议。

独立非执行董事：钟耕深 张世杰 李志刚
2024 年 5 月 7 日

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