公告日期：2024-05-11

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-035
海信家电集团股份有限公司

关于参与设立产业基金暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）为优化产业发展布局及获取优质投资机会和资源，提升长期可持续发展能力，海信家电集团股份有限公司（「本公司」）拟作为有限合伙人与海信视像科技股份有限公司（「海信视像」）、海信集团控股股份有限公司（「海信集团控股」）、青岛产业发展投资有限责任公司（「青岛产业发展」）、青岛亿洋创业投资管理有限公司（「亿洋投资」）等共计 7 名法人合伙人，及代慧忠、贾少谦、于芝涛、刘鑫等共计 12 名自然人合伙人签订合伙协议，共同出资发起设立青岛奥宸私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终注册登记为准（「本基金」）（「本有限合伙企业」）（「本次交易」）。

本基金以有限合伙制投资企业形式设立，由亿洋投资担任基金管理人，主要投资领域包括但不限于智能制造、人工智能、集成电路、新一代信息技术等，以及与之相关的产业链上下游产业等。

本基金认缴出资额共计人民币 100,000 万元，其中，本公司认缴出资额为 34,000
万元，占本基金份额的 34%，资金来源为本公司自有资金。

（二）本次交易的法人合伙人中，本公司间接控股股东为海信集团控股，海信视像的控股股东同为海信集团控股，海信集团控股的监事曲俊宇先生为青岛产业发展的董事；根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，海信集团控股、海信视像及青岛产业发展为本公司的关联法人。

本次交易的自然人合伙人中，代慧忠先生为本公司董事长，贾少谦先生、于芝涛先生为本公司董事，刘鑫先生为本公司间接控股股东海信集团控股的董事；根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，前述四名自然人合伙人为本公司关联自然人。

（三）本公司第十一届董事会于 2024 年 5 月 10 日召开 2024 年第四次临时会议，
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于参与设立产业基金暨关联交易
的议案》，董事长代慧忠先生，董事贾少谦先生、于芝涛先生作为关联董事回避表决本项议案。本次事项在提交董事会审议前已经本公司独立董事专门会议审议通过，独立董事已对本次关联交易事项一致发表了同意的审核意见。本次关联交易事项无需提交股东大会审批。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）有限合伙人一

公司名称：海信视像科技股份有限公司（海信视像为上海证券交易所主板上市公司，证券代码为 600060）

住所：青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号

企业性质：股份有限公司

主要办公地点：青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号

法定代表人：于芝涛

注册资本：人民币 1,305,401,055 元

统一社会信用代码：9137020026462882XW

经营范围：电视机、平板显示器件、移动电话、电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波炉、以及洗碗机、电熨斗、电吹风、电炊具等小家电产品、广播电视设备、电子计算机、通讯产品、移动通信设备、信息技术产品、家用商用电器和电子产品的研发、制造、销售、服务、维修和回收；非标准设备加工、安装售后服务；计算机硬件及配套零件，软件及外围设施的研发、制造、销售、服务、维修和回收；LED 大屏显示、触控一体机、交互智能平板、数字标牌、自助售卖机及其配套产品的研发、设计、销售；触控显示产品及电子产品的研发、设计、销售。自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；生产：卫星电视地面广播接收设备。房屋租赁、机械与设备租赁、物业管理；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：海信集团控股持有 30.07%股份，海信集团有限公司持有 16.57%股份。
海信视像无实际控制人。

与公司关联关系：本公司间接控股股东为海信集团控股，海信视像的控股股东同为海信集团控股，海信视像为本公司关联法人。


经查询，海信视像非失信执行人。

（二）有限合伙人二

公司名称：海信集团控股股份有限公司

住所：青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号

企业性质：股份有限公司

主要办公地点：青岛市经济技术开发区前湾港路 218 ……
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