公告日期：2021-06-18

南方汇通股份有限公司

职业经理人管理制度

（经 2021 年 6 月 17 日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、
四中、五中全会精神以及习近平总书记三次视察中国中车重要指示精神，坚持和完善现代企业制度，坚持市场导向、改革导向、业绩导向，着力健全市场化的选人用人机制和科学合理的激励约束机制，逐步建立“能进能出、能上能下、能高能低”的选人用人和薪酬分配制度，营造良好的创业氛围，适应经济发展新常态。根据国务院国有企业改革领导小组办公室印发的《“双百企业”推行职业经理人制度操作指引》等文件精神及《公司章程》的规定，结合南方汇通股份有限公司(以下简称“公司”）改革发展实际，制定本制度。

第二条 本制度所称职业经理人（以下简称经理人）是指按
照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”原则选聘和管理的，在充分授权范围内依靠专业的管理知识、技能和经验，实现企业经营目标的高级管理人员。

公司选聘经理人为部分高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监。


第三条 公司经理人的薪酬实行年薪制，即实行以年度为单
位，根据公司经营规模、经营风险、经营业绩以及员工收入等因素，确定其收入的薪酬分配制度。

第四条 经理人考核遵循服务公司战略、激励与约束相结合、
近期效益与长远效益相结合的原则。

第五条 董事会职责包括：

（一）制订经理人管理制度；

（二）选聘经理人；

（三）对经理人进行年终业绩考核；

（四）确定经理人年终薪酬方案。

公司党委按照《公司章程》规定执行前置审核。

第六条 监事会、纪检部门对董事会选聘职业经理人进行监
督。

第二章 任职资格及选聘程序

第七条 经理人应具备下列基本条件：

（一）具有较高的政治素质和群众公认度，坚决执行党的路线方针政策，大局意识强，认同中国中车核心价值观，勤勉尽责，诚实守信；认真履行经济责任、政治责任和社会责任。

（二）熟悉行业环境，具有较强的决策判断能力、经营管理能力、沟通协调能力、积极向上的创新创业精神。


（三）具备履行岗位职责所必需的专业知识、实践经验和身 体素质，熟悉国家宏观经济政策及相关法律法规，熟悉国内外市 场和相关行业情况，具有突出的工作业绩。

（四）有强烈的事业心和责任感，自觉防止和反对个人主义、 分散主义、自由主义、本位主义、好人主义，信念坚定，敢于担 当，勇于奉献，廉洁从业（廉洁评价具有一票否决权）。

第八条 经理人应符合下列任职资格:

（一）具有累计十年以上相关工作经历。

（二）总经理要具有本企业或同等规模企业副总经理岗位工作两年以上工作经历，未满两年的应当在下一层级正职岗位工作累计五年以上；副总经理要具有本企业或同等规模企业副总经理一年以上或下一层级企业正职岗位工作三年以上工作经历。

（三）一般应具有大学本科及以上文化程度。

（四）年龄原则上距法定退休年龄超过五年，确因工作需要的可适当放宽年龄要求。

（五）兼任财务总监的应具有注册会计师职业资格或高级会计师、高级经济师专业技术职务资格，主管财务或审计部门工作时间累计不少于两年。

（六）特别优秀或者工作特殊需要的人才，可以突破任职资格规定，由董事会薪酬与提名委员会研究认定。

第九条 凡是党的制度规定及国家法律法规规定不得担任
公司高级管理人的人员不得聘任为经理人。


第十条 除法律法规有明确规定外，根据工作需要，可以结
合本制度的第七条、第八条规定的任职条件，明确经理人特殊的任职资格条件。

第十一条 职业经理人实行聘期制，每届聘期不超过三年。
中途补充聘任的，聘期至本届届满；距离到达法定退休年龄不满一届的，原则上不再聘任或续聘，确因工作需要聘任或续聘的，聘期至其到达法定退休年龄。聘期届满，聘任协议自然终止；需要续聘的，重新履行聘任手续，解聘或者不再续聘的，经公司董事会薪酬与提名委员会研究后，启动相关工作程序。

第十二条 初次聘任或存在职级提升的职业经理人实行试
用期制度，试用期为半年。

第十三条 根据工作需要，可以采取竞聘上岗、公开招聘、
委托推荐等市场化的方式选聘职业经理人。

第十四条 选聘经理人，应遵循以下程序：

（一）总经理选聘的主要程序：

1.对现任总经理的选聘：

现任总经理符合……
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