公告日期：2021-06-22

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2021-035

金陵药业股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次会议没有出现否决议案的情形。



2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。



一、会议召开和出席的情况



1、会议召开的情况



（1）召开时间



现场会议召开时间：2021 年 6 月 21 日下午 2:00。



网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月21日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年6月21日9:15－15:00。



（2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会

议室



（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式



（4）召 集 人：公司董事会



（5）现场会议主持人：董事长梁玉堂先生



（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表

决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。



2、会议的出席情况



通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 278,311,175 股，

占上市公司总股份的 55.2205％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 227,944,439 股，占上市公司总股份的 45.2271％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 50,366,736 股，占上市公司总股份的9.9934％。



中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，

代表股份 50,367,336 股，占上市公司总股份的 9.9935％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 600 股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 50,366,736 股，占上市公司总股份的 9.9934％。



3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。



本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：



1、《公司 2020 年度董事会工作报告》。



总表决情况：同意 278,165,575 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.9477％；反对 143,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0516％；弃权 2000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。



中小股东总表决情况：同意 50,221,736 股，占出席会议中小股

东所持股份的 99.7109％；反对 143,600 股，占出席会议中小股东所



持股份的 0.2851％；弃权 2000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。



表决结果：通过。



2、《公司 2020 年度监事会工作报告》。



总表决情况：同意 278,165,575 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.9477％；反对 143,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0516％；弃权 2000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。



中小股东总表决情况：同意 50,221,736 股，占出席会议中小股

东所持股份的 99.7109％；反对 143,600 股，占出席会议中小股东所

持股份的 0.2851％；弃权 2000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。



表决结果：通过。



3、《公司 2020 年度财务决算报告》。



总表决情况：同意 278,165,575 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.9477％；反对 143,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0516％；弃权 2000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。



中小股东总表决情况：同意 50,221,736 股，占出……
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