公告日期：2024-07-17

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-051

广西农投糖业集团股份有限公司

关于公司关联企业中标公司全资子公司烟囱还建项目部分工程
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

广西农投糖业集团股份有限公司于 2024 年 7 月 16 日召开第八届董事会
2024 年第二次临时会议，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司关联企业中标公司全资子公司烟囱还建项目部分工程暨关联交易的议案》。此项关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东广西农村投资集团有限公司需回避表决。

一、关联交易概述

为满足南宁吴圩国际机场改扩建工程对机场净空的要求，保障南宁吴圩国际机场第二跑道安全运行，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）之全资子公司南宁明阳制糖有限责任公司（以下简称明阳公司）现有高
度为 188.93 米及 188.43 米的两座烟囱，需进行工程改造，降低高度至 161.8
米以下。2023 年 5 月 8 日，明阳公司与广西机场管理集团有限责任公司（以
下简称机场集团）签订了《南宁吴圩机场改扩建工程南宁明阳制糖有限责任公司烟囱还建项目建设补偿协议》，协议约定由机场集团出资，委托明阳公司实施，明阳公司开设项目专用银行账户，并以正式文件报机场集团备案。双方约定：机场集团收到明阳公司书面请款函十个工作日内，按投资估算中
明阳公司发布的烟囱拆除项目的中标通知书和书面请款函后十个工作日内，向明阳公司支付至本项目初步设计及概算金额的 65%；在旧烟囱拆除完成后，机场集团收到书面请款函十个工作日内向明阳公司支付至本项目初步设计及概算金额的 85%；机场集团在项目通过竣工验收并投运，且收到明阳公司书面请款函后十个工作日内，向明阳公司支付至本项目初步设计及概算金额的 90%；在完成项目竣工财务决算、收到明阳公司书面请款函后十个工作日内，向明阳公司支付至本项目竣工财务决算报告中注明的固定资产金额的100%。双方最后根据经第三方审计的竣工财务决算报告中注明的固定资产金额进行最终结算，资金多还少补，如项目资金有结余，明阳公司应在出具经第三方审计的项目竣工财务决算报告且收到机场集团书面退款函后十个工作日内，将工程结余资金退还机场集团。

2023 年 9 月 28 日，明阳公司正式启动烟囱还建项目，概算总金额为
8,061.87 万元。截止 2024 年 7 月 16 日，明阳公司已委托广西兴桂源招标有
限公司通过公开招标的方式，完成了 11 个标的工程招标工作。公司控股股东广西农村投资集团有限公司实际控制的广西农投水电工程有限公司（以下简称水电公司）、南宁科泰机械设备有限公司（以下简称科泰公司）中标 3个工程，合计中标金额为 4,185.26 万元（以下简称本次交易），其中标 8
工程由水电公司中标，中标金额 2，098.12 万元；标 9 工程、标 10 工程由
科泰公司中标，中标金额分别为 1,158.38 万元、928.76 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易需经公司股东大会的批准方可生效，关联股东广西农村投资集团有限公司需回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍


(一）科泰公司

1.基本信息

公司名称：南宁科泰机械设备有限公司

法定代表人：缪利峰

住所：南宁市大学东路 170 号

统一社会信用代码：91450100756511003C

主营业务：建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发；机械设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；包装专用设备制造；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；泵及真空设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；生活垃圾处理装备销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；工业机器人销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能……
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