公告日期：2013-04-16

证券代码：000910 证券简称：大亚科技公告编号：2013---010



大亚科技股份有限公司



第五届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完



整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



（一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公



司第五届监事会第三次会议通知于2013年4月2日以电子邮件及专



人送达的方式发出。



（二）召开监事会会议的时间、地点和方式：2013年4月13日



在本公司办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开。



（三）监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，分别为



韦继升、茅智真、张海燕。



（四）监事会会议由公司监事会主席韦继升先生主持。



（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规



章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况



经与会监事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：



（一）公司2012年度监事会工作报告



该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通



过。



（二）公司2012年年度报告全文及摘要



该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通



过。



（三）公司2012年度财务决算报告



该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通



过。



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（四）公司2012年度利润分配预案



监事会认为：公司2012年度利润分配预案符合法律法规及《公



司章程》的有关规定，且符合公司的实际情况和长远利益，有利于公



司正常经营，有利于维护股东的长远利益。 ……
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