公告日期：2024-04-20

大亚圣象家居股份有限公司

章 程

（经公司 2023 年度股东大会审议通过）

二〇二四年四月十九日


目 录


第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14
第五章 董事会...... 18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 21
第六章 经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会...... 28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 内部审计 ...... 34

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 34
第九章 通知和公告...... 35

第一节 通知 ...... 35

第二节 公告 ...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36

第二节 解散和清算 ...... 36
第十一章 修改章程...... 38
第十二章 附则...... 39

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经江苏省人民政府苏政复[1998]67 号《同意设立江苏大亚新型包装材料股份有限公司的批复》文批准，以募集方式设立；设立时在江苏省工商行政管理局注册登记。

公司现在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320000703956981R。

第三条 公司于 1999 年 3 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 8,000 万股，于 1999 年 6 月 30 日在深圳证券交易
所上市。

第四条 公司注册名称：大亚圣象家居股份有限公司

Dare Power Dekor Home Co.,Ltd.

第五条 公司住所：江苏省丹阳经济开发区齐梁路 99 号

邮政编码：212310

第六条 公司注册资本为人民币 54,739.75 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：建立产权明晰、权责分明、政企分开、管理科学的现代企业制度，增加企业竞争和开拓发展的能力，满足社会及市场需求，并最大限度地谋取股东利益，保障股东的合法权益，创造良好的经济效益和社会效益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：装饰材料新产品、新工艺的研发应用；各类地板、中高密度纤维板、刨花板的制造、销售；室内外装饰工程施工；造林及林木抚育与管理；港口普通货物装卸；高新技术产品的研究、开发，自……
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