公告日期:2024-05-06
浙江天册律师事务所
关于
数源科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
业绩补偿涉及回购注销股份事项的
法律意见书
浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007
电话:0571-87901111 传真:0571-87901500
目 录
释 义......2
第一部分 引言......3
第二部分 正文......5
一、 本次交易的基本情况...... 5
二、 本次交易涉及的业绩承诺及补偿安排...... 6
三、 诚园置业的业绩承诺完成情况及补偿方案...... 9
四、 本次回购注销的批准和授权...... 9
第三部分 结论......10
释 义
在本法律意见书中,除非文意另有所指,下列词语具有下述涵义:
本所 指 浙江天册律师事务所
数源科技股份有限公司,股票代码:000909,
数源科技/上市公司 指
证券简称:ST 数源
数源软件园/业绩承诺方 指 杭州西湖数源软件园有限公司
诚园置业/标的公司 指 杭州诚园置业有限公司
东软股份 指 杭州东部软件园股份有限公司
杭州信科 指 杭州信息科技有限公司
苏州汉润 指 苏州汉润文化旅游发展有限公司
数源科技向杭州信科、苏州汉润发行股份及
支付现金购买其持有的东软股份 88.8309%
本次交易 指
股份、向数源软件园发行股份及支付现金购
买其持有的诚园置业 50%股权
本次回购注销 指 本次交易业绩补偿涉及回购注销股份事项
本所出具的“TCYJS2024H0462”《浙江天册
律师事务所关于数源科技股份有限公司发
法律意见书/本法律意见书 指 行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易业绩补偿涉及回购注销股份
事项的法律意见书》
《公司法》 指 现行《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 现行《中华人民共和国证券法》
《重大资产重组管理办法》 指 现行《上市公司重大资产重组管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
浙江天册律师事务所
关于
数源科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
业绩补偿涉及回购注销股份事项的
法律意见书
编号:TCYJS2024H0462 号
致:数源科技股份有限公司
本所接受数源科技的委托,作为数源科技本次回购注销之专项法律顾问,根据《证券法》《公司法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的《重大资产重组管理办法》等有关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,为本次回购注销所涉有关事项出具法律意见。
第一部分 引言
1……
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