公告日期：2019-11-07

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2019-99
江西赣能股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第五次临时董事会会议审议通
过，公司定于 2019 年 11 月 12 日（星期二）召开公司 2019 年第一次临时股东
大 会 ， 公 司 已 于 2019 年 10 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-98）。

根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下：

一、会议基本情况

（一）会议名称：2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（四）会议时间

现场会议时间：2019 年 11月 12 日下午 14：00 开始。

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2019 年 11 月 12 日
上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00（股票交易时间）；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2019

年 11月 11 日 15：00—2019年 11 月 12 日 15：00 期间的任意时间。

（五）召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 5 日。

（七）出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案。

2、审议公司关于更换第八届董事会部分成员的议案。

2.1 选举叶荣先生为公司第八届董事会董事

2.2 选举黄博先生为公司第八届董事会董事

3、审议公司关于更换第八届监事会部分成员的议案。

上述议案 1 须经股东大会特别决议审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。根据相关规定，上述议案 2 将以累积投票制方式表决，选举公司第八届董事会董事 2 人（股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 零票），但总数不得超过其拥有的选举票数）。

上述议案均属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的影 响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予 以披露。

上述议案经公司第八届董事会第二次会议、2019 年第五次临时董事会及 20
19 年第三次临时监事会审议通过，详见 2019 年 8 月 23 日及 10 月 28 日公司在
《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

三、提案编码

股东大会议案对应“议案编码”一览表

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
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