公告日期：2013-08-16

股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2013—24

茂业物流股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会是公司2013年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司董事会提请召开，该项召

开提议已经获得公司第六届董事会2013年第二次会议决议通过。

3.本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

4.会议召开日期和时间：2013年9月2日(星期一)上午9:00。

5.会议召开方式：现场投票表决。

6.出席对象：(1) 截至2013年8月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；(2)本

公司董事、监事、高级管理人员；(3)本公司聘请的律师。

7.会议地点：河北省秦皇岛市文化路307号秦皇岛国际饭店会议室。

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会表决的1项提案：《补选姜大鸣为公司独立董事的议案》。该位独立

董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2.提案内容的披露时间、报刊和公告名称

本次会议审议的提案的具体内容于2013年8月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，公告名称是：《公司第六届董事会2013年第

二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

2.登记时间：2013年8月29日至30日（上午9:00—11:30，下午3:00—5:30）,共两天；

3.登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2611室）；

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（1）出席会议的自然人股东出示

本人身份证、股东账户卡；（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、

能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（3）法人股股东由非法定代表人出席

会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；（4）出席会议的受托代理人出示身份证、

委托人……
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