公告日期：2025-12-25

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-071
安徽中鼎密封件股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开；

4、本次股东会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1)、现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 15:00；

(2)、网络投票时间：2025 年 12 月 24 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 24 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月24日上午9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2025 年 12 月 17 日（星期三）

3、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

6、会议主持人：董事长夏迎松先生

7、本次股东会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》的有关规定。


二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 848 人，代表股份 551,744,945 股，占公司有表决权股份
总数的 41.9103%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 533,023,821 股，占公司有表决权股份总
数的 40.4883%。

通过网络投票的股东 846 人，代表股份 18,721,124 股，占公司有表决权股份总数的
1.4220%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 846 人，代表股份 18,721,124 股，占公司有表决权股
份总数的 1.4220%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。

通过网络投票的中小股东 846 人，代表股份 18,721,124 股，占公司有表决权股份总数
的 1.4220%。

公司董事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

提案 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意550,609,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7942%；反对971,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1761%；弃权 163,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297%。

中小股东总表决情况：

同意 17,585,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9353%；反
对 971,681 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1903%；弃权 163,700
股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8744%。

该议案表决通过。

提案 2.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

总表决情况：

同意550,510,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7763%；反对923,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1674%；弃权 311,000 股（其中，因未投票默认弃权 117,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0564%。

中小股东总表决情况：

同意 17,486,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4065%；反
对 923,381 股，占出席本次股东会中小股东有……
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