公告日期：2024-06-22

证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2024-053
城发环境股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。

（二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

（三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：2024年06月21日（星期五）15：00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年06月21日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2024年06月21日（星期五）9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617会议室。

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：董事长白洋先生。

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

二、会议的出席情况

（一）会议的总体出席情况

根据会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料,出席本次股东大会的股东及股东代理人共13名，代表公司股份428,690,733股，占公司总股份的66.7661%。

（二）现场会议出席的情况

经大会工作人员及见证律师的核对和统计，现场到会股东或代表共2人，代表股数424,979,146股，占总股数的66.1881%。其中有表决权的股份424,979,146股，占公司股本总额的66.1881%。

（三）网络投票的相关情况

本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东11人，代表公司股份3,711,587股，占公司股本总额的0.5781%。

（四）中小股东出席情况

参加本次股东大会的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）11名，代表公司股份数为3,711,587股，占公司总股份的0.5781%；其中，现场出席本次会议的中小股东0人，代表公司股份0股，占公司股本总额的0%；通过网络投票的中小股东11人，代表公司股份3,711,587股，占公司股本总额的0.5781%。

（五）公司董事、监事、高级管理人员、律师列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）关于申请注册公开发行公司债券的议案

表决结果为：428,643,733股同意，占出席会议有表决权股份的99.9890%；
反对47,000股，占出席会议有表决权股份的0.0110%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过该议案。

其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,664,587股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.7337％；反对47,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.2663％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％。

本议案获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2024年06月05日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事会第二十四次会议相关公告。
（二）关于申请注册公开发行中期票据的议案

表决结果为：428,643,733股同意，占出席会议有表决权股份的99.9890%；反对47,000股，占出席会议有表决权股份的0.0110%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过该议案。

其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,664,587股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.7337％；反对47,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.2663％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0％。

本议案获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2024年06月05日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事会第二十四次会议相关公告。
四、律师出具的法律意见


（一）律师事务所名称：上……
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