公告日期：2016-06-25

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2016－035号

新疆天山水泥股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天山水泥股份有限公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司召开2016年第四次临时股东大会的议案》。公司定于2016年7月12日召开2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），现将会议有关事项通知如下：

特别提示：公司第六届董事会第十五次会议共计审议议案14项，其中12项议案需提交公司股东大会审议，本次股东大会审议了《关于子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》和《关于调整会计核算科目的议案》的两个议案，剩余“4、5、6、7、8、9、10、11、12、13”十项关于公司2016年非公开发行股票事项的相关议案，尚需公司取得国务院国资委的批复，公司将另行公告股东大会召开的具体时间。

一、召开会议基本情况

（一）、会议召集人：新疆天山水泥股份有限公司董事会

本次股东大会的召开经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，由公司董事会召集。

（二）、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年7月12日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2016年7月11日—2016年7月12日

1、网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

（1）深圳证券交易所交易系统

（2）互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。

2、网络投票时间

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年7月12日上午9:30 至11:30，

下午13:00 至15:00

（2）互联网投票系统投票时间为：2016年7月11日下午15:00 至2016年7月12日下

午15:00 期间的任意时间。

（四）股权登记日：2016年7月6日（星期三）

公司将于2016年7月9日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

（五）现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过交易所互联网投票系统进行分拆投票。

（八）出席对象：

1、截至2016年7月6日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的法律顾问。

4、会议列席人员

（1）总裁和其他高级管理人员。

（2）其他人员。

二、会议审议事项

（一）议案名称：

1、审议《关于子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》

2、审议《关于调整会计核算科目的议案》

注意事项

1、披露情况：

上述议案相关披露请查阅2016年6月25日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

2、特别强调事项：

（1）、公司股东既可以参与现场投票……
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