公告日期：2023-08-24

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-052
新疆天山水泥股份有限公司

关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员及

聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长辞职及选举新任董事长情况

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长常张利先生提交的书面辞职报告，因工作调整，常张利先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事长、环境、社会及管治（ESG）委员会、战略委员会委员职务。常张利先生辞职后，不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，常张利先生未持有公司股票。常张利先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉履职，为推动公司高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对常张利先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第二十五次会议，
审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意选举刘燕先生（简历附后）担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对常张利先生辞职的原因进行了核查，并发表了独立核查意见以及对选举新任董事长发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。


二、第八届董事会专门委员会委员调整情况

为保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意调整刘燕先生为公司董事会环境、社会及管治（ESG）委员会、战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调整后的具体情况如下：

董事会环境、社会及管治（ESG）委员会：刘燕、赵新军、孔祥忠，其中刘燕先生为主任委员。

董事会战略委员会：刘燕、肖家祥、蔡国斌、孔祥忠、陆正
飞，其中刘燕先生为主任委员。

三、聘任高级管理人员情况

公司于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第二十五次会议，审
议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任何小龙先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意
的 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
2023 年 8 月 22 日


刘燕简历

刘燕先生，1965 年 11 月生，中共党员，高级工程师，于 1985
年 7 月获南京化工学院学士学位，于 2006 年 12 月获南京工业大学
材料学院硕士学位。现任中国建材股份有限公司党委副书记、执行董事，中国巨石股份有限公司董事，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事，新疆天山水泥股份有限公司董事，中国海螺创业控股有
限公司非执行董事。自 1985 年 8 月至 1999 年 11 月历任国家建筑
材料工业局南京玻璃纤维研究设计院第二研究设计所技术员、助理工程师、工程师、所长助理、副所长、代所长、所长，南京双威实
业公司副总经理；自 1999 年 6 月至 1999 年 11 月任国家建筑材料
工业局南京玻璃纤维研究设计院院长助理；自 1999 年 11 月至 2001
年 12 月任中国非金属矿工业总公司南京玻璃纤维研究设计院副院
长；自 2001 年 12 月至 2003 年 5 月任中材科技股份有限公司副总
裁；自 2003 年 5 月至 2009 年 10 月任中材科技股份有限公司总裁；
自 2009 年 3 月至 2014 年 1 月任中材高新材料股份有限公司党委
书记；自 2009 年 3 月至 2020 年 10 月任中材高新材料股份有限公
司董事长；自 2010 年 3 月至 2018 年 6 月任中国中材股份有限公司
副总裁；自 2018 年 6 月至……
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