公告日期：2020-02-08

证券代码： 0 008 76 证券简称：新希望 公告编号：202 0-15



新希望六和股份有限公司



第八届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“我司”）第八届

董事会第十一次会议通知于 2020 年 2 月 6 日以电子邮件及电话方式

通知了全体董事。第八届董事会第十一次会议于 2020 年 2 月 7 日以

通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。



二、董事会会议审议情况



本次会议审议通过了如下议案：



（一）审议通过了“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案”



表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1902 号）核准，公司向社会公开发行面值总额为 40 亿元的可转换公司债券，募集资金总额为 4,000,000,000.00 元人民币，扣

信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《新希望六 和股份有限公司验资报告》(川华信验(2020)第 0002 号)，确认募集资 金到账。公司已对上述募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、 保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。



公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用

后将全部投资于以下生猪养殖项目。截至 2020 年 2 月 5 日，公司募

集资金投资项目情况如下：



序 项目名称 拟投入募集资金 累计使用募集资

号 额（万元） 金额（万元）



1 山东德州宁津新建年出栏 50 万头商品猪聚落项目 50,000.00 17,540.59



黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏 70 万头商品



2 猪项目 70,000.00 149.42



3 禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏 6000 头 10,000.00 5,834.05



标准化养殖场项目



4 阳原县 30 万头生猪聚落发展项目 20,000.00 706.10



通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 10 0 万



5 头生猪养殖项目 117,500.00 39,346.18



通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100 万头



6 生猪养殖项目 117,500.00 56,086.91



7 乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目 5,000.00 5,000.00



河南灵宝年出栏 15 万头仔猪种养一体化生态产业



8 园区 10,000.00 6,206.24



合计 400,000.00 130,869.49



截至 2020 年 2 月 5 日，公司募集资金专户余额为 267,803.72 万

元（含利息和手续费）。



根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资 金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币220,000.00

万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及……
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