公告日期：2015-01-10

　　 华泰联合证券有限责任公司

关于新希望六和股份有限公司对外担保的保荐意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望六和”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规，对新希望六和对外担保事项进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下

一、保荐机构进行的核查工作

保荐机构通过查阅被担保人基本资料、公司2013年度经审计财务报告、公司对外担保相关信息披露文件、董事会决议、独立董事意见以及公司各项业务和管理规章制度，对新希望六和对外担保事项进行了核查。

二、公司对外担保基本情况

（一）对外担保概况

2015年1月8日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对公司2015年度担保额度进行预计的议案》，为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，预计公司及控股子公司为下属公司、养殖场（户）或经销商等提供连带责任保证担保的额度，在需要提供担保时，由公司董事长及控股子公司负责人在上述额度内作出决定并签署担保协议文件。

本次审议的担保总额度预计为人民币823,728.53万元，占公司最近一期经审计（2013年度）净资产1,676,581.39万元的49.13%，其中为公司控股子公司提供的担保总额为715,351.53万元，为养殖场（户）或经销商等提供的担保总额为108,377.00万元（包括公司下属担保公司提供的担保98,377.00万元）。根据《公 司章程》等规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。

（二）有关被担保人基本情况

1、公 司控股子公司

产权及控

法定代 注册资本

名称 住所 经营范围 制关系

表人 （万元） （比例）

北京千喜鹤食品 黄代云 北京平谷 48,000.00 生猪屠宰 99.15%

有限公司

许可经营项目：肉制品（酱卤

肉制品）生产、加工、销售；

货物专用运输（冷藏保鲜）一

般经营项目：生猪收购、 屠宰、

沈阳市沈北

辽宁千喜鹤食品 销售、冷藏；冷鲜猪肉加工、

周再勇 新区宏业街 6,351.00 90.50%

有限公司 销售；自营和代理各类商品和

16号 技术出口，但国家限定公司经

营或禁止进出口的商品和技术

除外；仓储 （不……
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