公告日期：2023-12-28

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-148

债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2

新希望六和股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

召开时间：现场会议召开时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三）
下午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年12月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00。

会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭
店五楼青羊厅

会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长刘畅女士


本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

2．会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 222 人，代表股份 2,827,541,265 股，
占公司总股份的 62.2015％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 2,465,310,518 股，占公司总股份的 54.2330％。通过网络投票的
股东 211 人，代表股份 362,230,747 股，占公司总股份的 7.9685％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 213 人，代表股份 361,391,888
股，占公司总股份的 7.9501％。其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 6,473,641 股，占公司总股份的 0.1424％。通过网络投票的中小股东205人，代表股份354,918,247股，占公司总股份的7.8076％。
公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，具体表决结果如下：

（一）审议通过了“关于向下修正‘希望转债’转股价格的议案”
总表决情况：

同意 2,790,816,721 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.9276％；反对 30,249,682 股，占出席会议所有股东所持股份的1.0723％；弃权 3,705 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意324,667,344 股，占出席会议的中小股东 所持股份 的
91.4760％；反对30,249,682股，占出席会议的中小股东所持股份的8.5229％；弃权3,705股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0010％。

持有“希望转债”的股东国泰君安证券股份有限公司－天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金、中信建投证券股份有限公司－天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、招商证券股份有限公司－天弘沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金已回避表决。

本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

（二）审议通过了“关于向下修正‘希望转2’转股价格的议案”
总表决情况：

同意2,679,973,733 股，占出席会 议所 有股 东所 持股份 的
94.9985 ％ ； 反对 36,323,949 股 ， 占出席会议所有股东所持股份的1.2876％；弃权104,772,326股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.7139％。

中小股东总表决情况：

同意213,824,356 股，占出席会议的中小股东 所持股份 的
60.2457％；反对36,323,949股，占出席会议的中小股东所持股份的10.2344％；弃权104,772,326股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的29.5199％。


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