公告日期：2023-12-28

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-150

债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2



新希望六和股份有限公司



关于向下修正“希望转债”转股价格的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1．证券代码：000876，证券简称：新希望



2．债券代码：127015，债券简称：希望转债



3．修正前转股价格：人民币 19.64 元/股



4．修正后转股价格：人民币 10.6 元/股



5．修正后转股价格调整的生效日期：2023 年 12 月 28 日



一、“希望转债”发行上市概况



（一）可转换公司债券发行情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1902 号文”《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月3 日公开发行 40,000,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 400,000.00 万元。



（二）可转换公司债券上市情况



经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]60 号”

文件同意，公司 400,000 万元可转换公司债券于 2020 年 2 月 4 日起

在深交所挂牌交易，债券简称“希望转债”，债券代码“127015”。



（三）可转换公司债券转股期限



根据《新希望六和股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可

转债转股期自本次可转债发行结束之日（2020 年 1 月 9 日，T+4 日）

满 6 个月后的第一个交易日（2020 年 7 月 9 日）起至可转债到期日

（2026 年 1 月 2 日，如遇节假日，向后顺延）止。



（四）转股价格调整情况



根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发

行的有关规定，本次发行的可转债自 2020 年 7 月 9 日起可转换为公

司股份，初始转股价为 19.78 元/股。



因公司实施 2019 年度权益分配方案，“希望转债”的转股价格

于 2020 年 6 月 19 日起由 19.78 元/股调整为 19.63 元/股。具体内容

详见公司于 2020 年 6 月 12 日披露的《新希望六和股份有限公司关于

“希望转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-80）。



因公司向南方希望、新希望集团非公开发行人民币普通股，新增

股份于 2020 年 10 月 29 日在深圳证券交易所上市，“希望转债”的

转股价格于2020年10月29日起由19.63 元/股调整为19.75元/股。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 27 日披露的《新希望六和股份有

限公司关于“希望转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-139）。

因公司实施 2022 年限制性股票激励计划，向 199 名激励对象授

予了限制性股票，新增股份于 2022 年 9 月 15 日在深圳证券交易所上

市，“希望转债”的转股价格于 2022 年 9 月 15 日起由 19.75 元/股

调整为 19.66 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日披露的

《新希望六和股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-116）。





因公司实施 2022 年限制性股票激励计划预留授予，向 377 名激

励对象预留授予限制性股票，新增股份于 2023 年 7 月 25 日在深圳证

券交易所上市，“希望转债”的转股价格于 2023 年 7 月 25 日起由

19.66 元/股调整为 19.64 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月

24 日披露的《新希望六和股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-61）。



二、可转债转股价格向下修正条款



（一）修正权限与修正幅度



在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。



上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。