公告日期：2023-12-25

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-145
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司《章
程》及相关法律、法规规定于 2023 年 12 月 6 日召开的第九届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会
的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东
大会。具体内容请见公司分别于 2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 月 19
日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的通知》《关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告》。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况

1．本次股东大会为公司2023年第三次临时股东大会。

2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2023年11月7日经公司第九届董事会第二十一次会议、2023年12月6日经公司第九届董事会第二十三次会议、2023年12月15日经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。

3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4．会议召开日期、时间

现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年12月27日9:15—15:00。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年12月21日（星期四）。

7．会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭店五楼青羊厅。

二、会议审议事项

1．本次提交股东大会表决的议案如下表：

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注


该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于向下修正“希望转债”转股价格的议案 √

2.00 关于向下修正“希望转 2”转股价格的议案 √

3.00 关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 √

4.00 关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转让部分股权的议案 √

5.00 关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案 √

6.00 关于转让子公司股权后新增关联担保的议案 √

2．特别强调事项：

（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加……
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