公告日期：2023-12-16

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-142

债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转2

新希望六和股份有限公司

关于拟转让子公司股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本交易协议尚需经过新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“新希望”）股东大会的审批，仍存在不确定性，请投资者注意投资风险，谨慎决策。

新希望六和股份有限公司于2023年12月15日召开了第九届董事会第二十四次会议，关联董事回避表决，会议审议通过了《关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 关联交易概述

1、基本情况

为进一步优化公司产业发展战略，聚焦核心主业，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力，推动公司高质量发展，公司拟对食品深加工业务引入关联方的优势产业资源，为公司长期可持续发展提供助力。公司的控股子公司北京新希望六和生物科技产业集团有限公司（以下简称“北京新希望”、“出让方”）拟与海南晟宸投资有限公司（以下简称“海南晟宸”、 “受让方”）签署《股权转让协议》（以下简称“交易协议”），拟转让公司旗下食品深加工业务的运营主体，即北京新希望持有的德阳新希望六和食品有限公司（以下简称“德阳新希望”）67%的股权，为公司长期可持续发展提供保障。本交易作价150,080万元，占公司最近一年经
审计净资产的5.13%。交易定价参考北京中同华资产评估有限公司出具的评估报告结论（中同华评报字(2023)第012588号），且经双方协商确定。本次股权转让，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、关联关系说明

海南晟宸作为公司实际控制人控制的企业，与新希望构成关联关系，是公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》6.3.3的规定，海南晟宸与公司之间发生的本次交易构成关联交易。

3、董事会审议程序

公司于2023年12月15日召开第九届董事会第二十四次会议，在4名关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决的情况下，以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案》。本议案已经第九届董事会独立董事2023年第一次专门会议审议通过，招商证券发表了核查意见。

4、该交易尚需提交公司股东大会审议

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》的相关规定，本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。

二、关联方的情况

1、基本情况：

公司名称：海南晟宸投资有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5TUUQY1T


注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道32号复兴城D2区1楼-162
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李建雄

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；房地产咨询；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立时间：2021-02-01

营业期限：长期

主要股东：新希望投资集团有限公司，持股比例100%

实际控制人：刘永好

主要财务数据：海南晟宸为其控股股东新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）的投资平台，无实际经营业务，暂无具体财务数据，其控股股东新投集团的主要财务数据如下：

截至2023年9月30日，资产总额为15,492,488.2万元，负债总额为11,075,487.0万元，净资产为4,417,001.2万元。2023年1-9月，营业收入为8,891,922.8万元，净利润为21,844.1万元。截止2022年12月31日，经审计，总资产为17,218,037.4万元，负债总额12,723,035.6万元，净资产为4,495,001.8万元；实现营业收入13,133,608.2万元，净利润为217,26……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。