公告日期：2023-12-01

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-131

债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2



新希望六和股份有限公司



第九届监事会第十七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第

十七次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件方式通知了全体监

事。第九届监事会第十七次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决方

式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。



二、监事会会议审议情况



本次会议由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案：



1、审议通过了“关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案”



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



为充实公司资本实力，优化公司资产结构，提高抗风险能力，公司拟向特定对象发行 A 股股票。



根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件进行了认真审查，认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项资格和条件。



本议案需提交股东大会审议。



2、逐项审议通过了“关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案”



根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了向特定对象发行 A 股股票方案。本议案需逐项表决：



（1）发行股票的种类和面值



本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（2）发行方式和发行时间



本次发行采取向特定对象发行 A 股股票的方式，公司将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复有效期内选择适当时机发行股票。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（3）定价基准日、发行价格和定价原则



本次向特定对象发行 A 股股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交

易均价的 80%（定价基准日前 20 交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下：



派发现金股利：P1=P0-D



送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)



两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)



其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。



最终发行价格将在经深交所审核通过并报中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（4）发行对象及认购方式



本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为不超过 35 名符合中

国证监会规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。



最终发行对象将在深交所审核通过并报中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购的情况与本

次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（5）募集资金总额及发行数……
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