公告日期:2024-05-22
证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2024-045
吉林电力股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议决定于 2024年 5月 28 日采取现场投票与网络投票相结合的
表决方式召开公司 2023 年度股东大会,详见 2024 年 5 月 8 日刊载于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年度股东大会 的通知》(公告编号:2024-042),现将本次股东大会的召开情况进一步提示如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司 2023 年度股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。
2024 年 5 月 7 日,公司第九届董事会第十八次会议审议通过了
《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议:2024年5月28日(星期二)下午13:40。
(2)网络投票时间为:2024 年 5 月 28 日,其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为:2024年 5月 28日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统(http:
//wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 28 日
9:15-15:00 的任意时间。
5.会议召开方式:
(1)本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:
//wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。
(2)公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.本次会议的股权登记日:2024年5月21日(星期二)。
7.出席对象:
(1)在股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东 均有权出席股 东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:吉林省长春市人民大街 9699 号,吉林电力股份有
限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 公司2023年度董事会工作报告 √
2.00 公司2023年度监事会工作报告 √
3.00 公司2023年度财务决算报告 √
4.00 公司2023年度利润分配预案 √
5.00 公司2024年中期分红安排 √
6.00 公司2023年年度报告及摘要 √
7.00 公司2024年度财务预算报告 √
8.00 公司2024年度融资……
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