公告日期：2024-08-09

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临50

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2024 年8 月8日(星期四)上午9 点，会期半天；网络投票时间：2024
年 8 月 8 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 8 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 8 月 8 日（现场股东大会召开当日）上午
9:15，结束时间为 2024 年 8 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本公司董事会。

5、会议主持人：姜建勋先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所游广先生和张博文先生。


（二）出席会议的股东情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 183 人，代表股份 364,068,234 股，占
公司有表决权股份总数的 52.5920%；其中，出席现场会议的股东及授权代表共 4 人，代表股份 361,138,354 股，占公司有表决权股份总数的 52.1688%；通过网络投票的股东及
授权代表共 179 人，代表股份 2,929,880 股，占公司有表决权股份总数的 0.4232%；出席
会议的中小股东及授权代表共 182 人，代表股份 18,594,378 股，占公司有表决权股份总
数的 2.6861%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 21 人，代表股份 16,054,918 股，占公
司有表决权股份总数的 2.3192%。

(三）出席或列席会议的其他人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师游广先生
和张博文先生列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所
示：

序号 表决事项 表决意见 总股数 百分比

关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计 同 意 363,750,214 99.91264824%
划部分限制性股票及调整回购价格的议案 不同意 200,519 0.05507731%
弃 权 117,501 0.03227444%

同 意 18,276,358 98.28969810%
1 其中中小股东： 不同意 200,519 1.07838509%
弃 权 117,501 0.63191681%

同 意 15,960,218 99.41014959%
其中 B 股： 不同意 1,200 0……
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