公告日期：2015-07-24

股票代码：000863 股票简称：三湘股份 上市地点：深圳证券交易所

三湘股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易预案

交易对方 住所、通讯地址

本次重组交易对方

上海观印向 上海市杨浦区军工路1436号64幢一层J109室

TheofficesofTridentTrustCompany(Cayman)Limited,FourthFloor,

ImpressionCreativeInc. OneCapitalPlace,P.O.Box847GT,CaymanIslands,BritishWest

Indies

配套资金认购方

黄辉 上海市逸仙路333号11楼

云锋新创 上海市杨浦区军工路1436号64幢一层F142室

钜洲资产 上海市浦东新区新城路2号24幢3467室

裕祥鸿儒 银川市金凤区银川阅海湾中央商务区万寿路142号西17层1706室

李建光 北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座6层

池宇峰 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦

杨佳露 上海市天平路179弄9号甲404室

唐振 河南省邓州市御花园9号楼3单元26楼C

兴全基金 上海市金陵东路368号

光大保德信 上海市延安东路222号外滩中心大厦46层

独立财务顾问

签署日期：二〇一五年七月

董事会声明

本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产的审计、评估、盈利预测审核工作尚未完成，本预案中涉及的标的资产相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估，本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。

本预案所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

本次交易购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

交易对方声明与承诺

本次发行股份及支付现金购买资产的全体交易对方声明并承诺：

1、本公司/本合伙企业已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司/本合伙企业有关本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司/本合伙企业保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人也经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2、在参与本次重组期间，本公司/本合伙企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。