公告日期：2020-08-25

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2020-041
宁夏银星能源股份有限公司

八届四次监事会决议暨对 2020 年

半年度报告的审核意见公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2020
年 8 月 10 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开八届四次监
事会会议的通知。本次会议于 2020 年 8 月 21 日以现场表决的方
式召开。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事3 人。会议由监事会主席赵静女士主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决，通过以下议案：

（一）审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公 司 2020 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公司 2020 年半年度报告全文》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交
易与关联交易》（2020 年 6 月 1 日发布）的要求，为尽可能降低
与中铝财务有限责任公司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务有限责任公司的风险进行了评估，风险评估结果显示：截至 2020 年 6月 30 日，中铝财务有限责任公司严格按《企业集团财务管理办法》（中国银监会令〔2004〕第 5 号）规定经营，经营业绩良好，内控健全，资本充足率较高，公司根据对风险管理的了解和评价，未发现截止至2020年6月30日与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中铝财务有限责任
公司 2020 年 6 月 30 日风险评估报告》（天职业字〔2020〕33661
号）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》。


具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、公司监事会关于 2020 年半年度报告的书面审核意见
根据《证券法》第 82 条及深圳证券交易所《上市公司业务
办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关要求，公司监事会现就公司 2020 年半年度报告发表如下书面意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2020 年半年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 25 日


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